ED की छापेमारी : महादेव सट्टा और लोटस 365 ऐप से जुडे़ लोगो से 1.20 करोड़ रुपए जब्त
रायपुर| ED की टीम ने पुणे के कातरज में छापा मारा है। मिली जनाकरी के मुताबिक ED की टीम ने महादेव सट्टा एप और लोटस 365 नामक एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से संबधित लोगो के ठिकानों पर कारवाई की है। इससे संबंधित 5 लोगो आइडेंटिटीफाई किया है और उनसे पूछा भी की जा रही हैं। ऐसी चर्चा भी है कि ED की टीम 5 लोगो को रायपुर लेकर आ रही है।
सोमवार को महादेव सट्टा ऐप मामले में ED के हत्थे गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था । सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनो अरोपियों को 7 दिन की ED रिमांड पर भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे है।
दोनो अरोपियों को 11 मार्च को फिर से स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम जल्द ही सट्टा एप से जुड़े अन्य लोगो पर शिकंजा कस सकती है।
ED की जांच में पता चला है कि तलरेजा लोटस 365 नामक एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप का संचालन करता था। जो महादेव सट्टा ऐप का सहायक है। इसके जरिए तलरेजा ने कई करोड़ रुपए कमाए, जिसे शेल कंपनियां बनाकर लूटा गया। भोपाल के शुभम सोनी और रतनलाल जैन के साथ उसके संबंधों का खुलासा हुआ है।
आरोपी शुभम सोनी, प्रदीप तलरेजा और रतनलाल जैन के बीच कई करोड़ रुपए के लेन-देन का पता चला है। ED फिलहाल रतनलाल जैन की तलाश कर रही है। तलरेजा को पहले 2019 में मुंबई एयरपोर्ट पर IPL सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।
हवाला ऑपरेटर के रूप में पहचाने गए हरि शंकर टिबरेवाल मूल रूप से कोलकाता का है, लेकिन दुबई में रहता है। टिबरेवाल ने कथित तौर पर महादेव ऐप के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की और सट्टेबाजी ऐप स्काई एक्सचेंज का संचालन भी किया।
गिरफ्तार आरोपी सूरज चोखानी कथित तौर पर टिबरेवाल की ओर से भारत में स्काई एक्सचेंज को संभाल रहा था। जांच से यह भी पता चला है कि चोखानी स्काई एक्सचेंज में नए लोगों को जोड़ने, आईडी बनाने, बेनामी बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहा था।
